Hombre se autodeclara culpable ante caso de lavado de dinero
LAREDO, Texas - Un ciudadano extranjero de 52 años se declaró culpable por su participación en una conspiración internacional de lavado de dinero basada en comercio, utilizada —según fiscales federales— para mover ganancias del narcotráfico a través de Texas hacia México durante un periodo de dos años.
La fiscalía federal identificó al acusado como Gabriel Arturo Castillo, originario de Monterrey, Nuevo León.
Las autoridades señalan que el grupo utilizaba un esquema que transfería las ganancias de drogas sin cruzar físicamente efectivo por la frontera.
De acuerdo con la acusación, el dinero en dólares se recibía en distintas ciudades de Estados Unidos y luego se depositaba en cuentas bancarias y se trasladaba a Laredo.
Posteriormente, ese efectivo se vendía a empresarios en México, quienes lo usaban para comprar mercancía en Estados Unidos; esa mercancía se enviaba desde Laredo a México. Finalmente, esos empresarios pagaban a las organizaciones criminales con pesos en México.
La sentencia será dictada el 7 de julio por la jueza federal Marina García Marmolejo.
Castillo podría enfrentar hasta 20 años de prisión federal.
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