EE.UU. sanciona a personas y casinos vinculados a grupo delictivo en la frontera
LAREDO, Texas - El martes 14 de abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que sancionó a seis objetivos relacionados con lavado de dinero y empresas de contrabando, las cuales presuntamente operan en la franja fronteriza y están vinculadas al Cártel del Noreste (CDN).
De acuerdo con el gobierno estadounidense, entre los sancionados se encuentran tres personas que serían clave en la estructura financiera del grupo delictivo, así como dos casinos en México. El Departamento del Tesoro dice que estos lugares habrían sido utilizados para operaciones ilícitas.
Señalan al Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, operado por Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. o CAMSA.
Según el comunicado, habría sido utilizado para ocultar drogas, realizar lavado de dinero y servir como punto de operación del grupo delictivo.
De acuerdo al reporte, además fue designado el Diamante Casino, con sede en Tampico, Tamaulipas y con una página de apuestas en línea. Este lugar también estaría vinculado de forma operativa con CAMSA.
El reporte del Departamento del Tesoro acusa al abogado defensor Juan Pablo Penilla Rodríguez de prestar servicios ilegales a líderes del grupo delictivo.
Asimismo, las autoridades estadounidenses señalan a Jesús Reymundo Ramos Vázquez, a quien identifican como un asociado encargado de campañas de desinformación bajo un supuesto rol de activista de derechos humanos.
Además, el informe identifica a Eduardo Javier Islas, alias ‘Crosty’, como el presunto responsable de las operaciones de tráfico de personas en la zona de Nuevo Laredo.
Las sanciones congelan activos en Estados Unidos y prohíben cualquier transacción con los designados o sus empresas.
La medida se adoptó de acuerdo con la Orden Ejecutiva 14059, dirigida a la proliferación internacional de drogas, y la Orden Ejecutiva 13224, dirigida a los terroristas y sus partidarios.
Asimismo, el gobierno emitió una licencia general que autoriza a estadounidenses a realizar transacciones para liquidar operaciones con CAMSA, Casino Centenario y Diamante Casino.
El Departamento de Tesoro advierte que el grupo utiliza a colaboradores de alto perfil que ocultan sus nexos tras profesiones legítimas y honorables.
Por su parte, el alcalde de Laredo, el Dr. Víctor Treviño, emitió la siguiente declaración:
“La Ciudad de Laredo ha sido notificada y está al tanto de la reciente medida adoptada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la cual implica la imposición de sanciones a casinos y personas vinculados a cárteles que operan a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, incluyendo uno situado en las inmediaciones del área de Laredo.
Este acontecimiento pone de relieve las crecientes inquietudes en torno a organizaciones que, cada vez con mayor frecuencia, intentan instrumentalizar negocios legítimos para financiar operaciones ilícitas. Esta investigación y la acción de cumplimiento de la ley continúan en curso.
La Ciudad de Laredo se encuentra coordinando activamente con sus socios federales y estatales, y continuará brindando su apoyo a las labores de aplicación de la ley.
Como principal puerto interior de la nación en el hemisferio occidental, Laredo mantiene firme su compromiso con el comercio lícito, las sólidas alianzas binacionales y la preservación de la confianza pública.
Los líderes de la ciudad continuarán monitoreando de cerca la evolución de los acontecimientos y adoptarán todas las medidas pertinentes para salvaguardar a la comunidad”.
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